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Um ebook criado para aqueles que querem criar uma área de Compliance e Gerenciamento de Risco do zero.
A ênfase deve ser dada em planejamento e nas definições estratégicas.
São abordados os benefícios de implantação e alguns exemplos de legislação.
Os objetivos estratégicos de qualquer programa são detalhados: Projeto eficiente; Boa-fé e Resultados positivos.
A partir desse momento, é explicada a criação da Matriz de Risco e detalhada sua importância.
Ainda na fase de planejamento, é essencial a definição de indicadores para o acompanhamento da área.
Com isso, qualquer empresa pode iniciar a fase de implantação que envolve: Código de Conduta; Políticas e Procedimentos; Controles Internos; Estruturação da Equipe de Compliance; Treinamento e Comunicação e Criação de Fontes de Informação (que também inclui o canal de denúncias).
Tudo isso implantado, a área começará a receber informações para realizar investigações e auditorias.
Por fim, é ressaltada a importância da Melhoria Contínua.
Esta é uma leitura fácil e fluída. Todos os processos descritos acima são detalhados no ebook.
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Nosso Trabalho
Elaboramos estratégias para buscar, identificar e analisar informações no escopo dos autos do processo .Técnicas de investigação defensiva para identifica elementos que sejam favoráveis a tese de nossos clientes
Uma investigação, seja ela criminal ou cível, é composta de um conjunto de peças, e somente se destacam aquelas que reforçam a tese acusatória.
O advogado depara com uma quantidade desproporcional de registros digitais nos diversos formatos (jpeg, docs, xlsx …) assim como muitas informações desorganizadas, as quais nem mesmo o órgão acusatório se debruçou para analisar todo o seu contexto e o seu conteúdo.
Um entendimento completo dessas informações sintetizadas por meio de relatórios, possibilita com que a defesa possa identificar questões de nulidades processuais, como também dão base à sustentação das questões de mérito.
Atuamos em conjunto com os advogados de defesa dando suporte técnico necessário em processos judiciais.
A pesquisa de informações em fontes abertas se torna essencial para elaboração de contraprovas, especialmente na questão de colaboração premiada.