Gerenciamento de Riscos e Compliance

Consultoria em Compliance, Auditoria, Investigações Corporativas / Defensivas, Busca Patrimonial, LGPD, Gerenciamento de Riscos diversos e outros.

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Know-how

Sua causa é nossa especialidade

Prestamos serviços de consultoria em diversas especialidades para diferentes perfis de empresas e escritórios de advocacia.

Atuamos em todas as etapas do ciclo da gestão de riscos. Na fase preventiva, auxiliamos na criação de políticas e procedimentos, revisão de processos, criação de ferramentas estatísticas e utilização de inteligência artificial para identificação rápida de fraudes e não conformidades.
Na fase de detecção, realizamos investigações corporativas, defensivas, buscas patrimoniais para recuperação de ativos, auditorias e perícias diversas.
Além disso, prestamos consultorias com foco na melhoria de performance interna. Alguns exemplos são a implantação de Business Intelligence, Mapeamento e Revisão de Processos e outros.

Tornar seu negócio mais rentável e seguro.

Cenário Atual

Empresas são obrigadas a tomar ações preventivas e gerenciar seus riscos de forma efetiva, seja pela lei ou por necessidades do negócio.

Lei 12.846/13 – Responsabilização objetiva administrativa e civil de pessoas jurídicas pela prática de atos contra a administração pública, nacional ou estrangeira.

FCPA – ForeignCorruptPracticeAct – Lei de Práticas de Corrupção no Exterior – Lei federal dos EUA (1977) para combater suborno de funcionários públicos no exterior.

BA – BribaryAct– Lei do Reino Unido contra suborno.

Nosso Público

Atendemos empresas de todos os portes e segmentos de negócios.

Empresas
Empresas

Atuamos com o objetivo de implantar um sistema de gerenciamentos de riscos efetivo. Nosso conhecimento nos possibilita atuar com; criação de ferramentas estatísticas para prevenção a fraudes, elaboração de laudos patrimoniais para ações de cobrança, revisão de processos corporativos, identificação de fraudes financeiras, auditorias independentes, processos de compliance e investigações corporativas. Entendemos a necessidade dos gestores em garantir que suas empresas estejam adequadas as leis e tenham uma gestão de riscos eficiente e governança corporativa. Essas práticas dão mais previsibilidade aos seus negócios e aumentam a rentabilidade. Atuamos em diversas áreas de forma proativa para identificar oportunidades de melhoria.

Escritórios de Advocacia
Escritórios de Advocacia

Realizamos diversos tipos de investigações (patrimoniais, corporativas, defensivas e outras). Elaboramos estratégias para buscar, identificar e analisar informações no escopo dos autos do processo . Utilizamos técnicas de investigação defensiva para identificar elementos que sejam favoráveis a tese de nossos clientes e fazemos também investigações patrimoniais para recuperação de ativos. Atuamos em conjunto com os advogados de defesa dando suporte técnico necessário em processos judiciais.
Levantamos novas provas de fontes abertas e realizamos análises minuciosas daquelas constantes no processo. Um entendimento completo dessas informações sintetizadas por meio de relatórios, possibilita com que a defesa possa identificar questões de nulidades processuais, como também dão base à sustentação das questões de mérito.

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Serviços

Prestamos serviços de consultoria em diversas especialidades para diferente perfis de empresas e escritórios de advocacia.

  • Compliance
  • Investigações Corporativas
  • Prevenção a Fraudes
  • Investigação Defensiva
  • Prevenção a Lavagem de Dinheiro
  • Auditorias diversas
  • LGPD
  • Mapeamento e Revisão de Processos
  • Busca Patrimonial (Recuperação de Ativos)
  • Due Diligences
  • Processos de redução de Risco Reputacional
  • Perícias
  • Consultoria sobre coleta e análise de dados para criação de sistemas de Business Intelligence e Data Science
  • Indexação de Provas Digitais
Confira nossos serviços !

Nossos Valores e Expertise

Consultoria de gerenciamento de riscos para tornar seu negócio mais rentável e seguro.

Tecnologia

– Big Data.
– Ciência de Dados.
– Algoritimos de Inteligência Artificial.

Foco no Cliente

– Atendimento personalizado.
– Mapeamento das necessidades do cliente.
– Projeto personalizado para implementação.
– Rentabilidade.

Equipe Multidisciplinar

– Equipe de especialistas (Economia, Sistemas da Informação, Direito, BI).
– Consultoria primorosa e personalizada.
– Otimização dos processos.
– Benchmarking.

Experiência

– Profissionais com mais de 20 anos de experiência.
– Diversos projetos já implantados.

Utilização de tecnologia avançada junto com uma equipe especializada e multidisciplinar e foco no cliente !

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